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洗錢防制新南向境外公司篇
新北市樹林區農會   2017-12-28 08:51:19 作者:服務中心 來源: 文字大小:[][][]

主題二:新南向境外公司篇
(內容)
大董:大律師,我要到東南亞做生意,要如何辦公司登記啊?
律師:大董,我來處理,提醒您,洗錢防制法新規定,需要做客戶審查,若是銀行開戶或開OBU帳戶,金融機構也要審查公司登記文件、存續證明、實質受益人等資料。
大董:還好有你提醒,我們趕快辦理吧。

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以上由行政院洗錢防制辦公室提供