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樹農簡訊
本會榮獲洗錢防制評鑑受評獎
新北市樹林區農會   2019-12-18 10:02:54 作者:服務中心 來源: 文字大小:[][][]




  亞太防制洗錢組織(APG)於107年11月來臺對我國進行第三輪相互評鑑,各公私部門引頸期盼的評鑑報告在今年10月終於出爐,在11項效能評等中共有7項獲評「相當有效」,其餘4項為「中度有效」,在40項技術遵循評等中共有10項獲評為「遵循」、26項為「大部分遵循」,評鑑為「部分遵循」的項目僅有4項。總評結果我國由「加強追蹤」升等為最高評等的「一般追蹤」國家,為此,行政院洗錢防制辦公室於今年10月3日舉辦「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」,向國人分享此最高殊榮,同時也獎勵本次受評私部門機構,感謝獲獎單位為相互評鑑付出的辛勞與努力。本會由林總幹事星聖出席受獎,農會身為金融機構一份子,在主管機關輔導下,逐步落實洗錢防制,向評鑑單位展示我國打擊犯罪之決心,此次獲評最佳評等,與有榮焉。


  為了穩定及健全我國金融秩序、增進經貿發展並阻斷不法金流,自去年起本會配合洗錢防制法進行一系列客戶審查及交易監控措施,針對交易目的、所得額、資金來源等問題提問,或要求出示證件以完成人別確認,讓部分客戶感到不便或困擾,本會明白絕大多數交易為合法、正當,係日常工作及生活中一環,然而因我國詐騙案仍層出不窮,倘稍加留意即有機會避免下一個被害人誤入圈套,抑或協助破獲犯罪集團,促進社會安全,全民皆受益。本會感謝所有客戶的配合與諒解,若非各位鼎力相助,我國無法在短時間內全面提升洗錢防制效能,此份榮耀同屬於您!