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[信用部]客戶基本資料更新通知暨問答集公告
新北市樹林區農會   2019-05-02 13:15:40 作者:服務中心 來源: 文字大小:[][][]



新北市樹林區農會信用部客戶基本資料更新通知


一、依據洗錢防制法第7條及農業金融機構防制洗錢辦法第3條至5條等相關規範,本會信用部應持續辦理確認客戶身分,並更新客戶基本資料,爰請您務必提供下列資料,包含:

(一)自然人客戶:國籍、任職機構名稱、職稱、職業別、開戶(交易)目的、通訊地址、年所得、年所得來源等。

(二)法人客戶: 國籍、行業別、開戶(交易)目的、通訊地址、年營業額、年營業額來源等。

二、您將可透過郵寄客戶基本資料暨異動申請書或親持身分證明文件至本會信用部,進行個人資料更新及確認作業;如依法令要求須徵提相關文件,敬請協助並配合辦理。

三、倘若您對所提供資料有任何疑問或不確定是否尚未提供上開資料,請洽本會信用部開戶單位,本會信用部當竭誠提供服務或詳加說明。

四、倘若未能提供上開相關資料,除非您有涉嫌洗錢等違法情事,否則不會影響您已開戶的帳戶或交易;但基於洗錢防制相關法規之要求,需持續認識與瞭解客戶,仍祈請您能協助配合辦理資料提供或更新,對您帳戶使用上的方便性及安全性將更有保障



文件下載:客戶基本資料補正及相關規定問答集

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